جمهوری اسلامی ایران در لیست مراکز عمده پولشویی

بانک مرکزی گرجستان NBG لیستی از 21 کشور منتشر کرده است که مراکز عمده پولشویی در جهان معرفی شده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز در لیست مزبور قرار گرفته است.
به گزارش کومرسانت، لیست بانک مرکزی گرجستان بر اساس گزارشهای بین المللی تهیه شده است و شامل کشورهایی می شود که دارای بالاترین درصد ریسک در پولشویی هستند. همین منبع لیست کشورها را بدین ترتیب اعلام کرده است:
- افغانستان
- آنگویلا Anguilla
- آنتیگوا و باربودا
- بوسنی و هرزگوین
- دومینیکا
- عراق
- وانواتو
- جزایر تورکس و کایکوس
- جمهوری یمن
- جمهوری اسلامی ایران
- جزایر کیمن
- کلمبیا
- کره شمالی
- لائوس
- نیجریه
- سنت وینسنت و گرنادین‌ها
- سنت کیتس و نویس
- سیشل
- سوریه
- تاجیکستان
- اوگاندا